Política KYC y Verificación de Usuarios
Coolzino aplica principios estrictos de "Know Your Customer" (KYC) para combatir el crimen financiero y el lavado de dinero. Realizamos controles exhaustivos para garantizar la identidad y la ubicación de nuestros usuarios en Coolzino España. Casino Coolzino se reserva el derecho de restringir servicios, pagos o retiros hasta que la identidad del usuario esté plenamente establecida.
Nuestro enfoque basado en el riesgo
Según el nivel de riesgo y el tipo de transacción en Coolzino online, aplicamos tres grados de examen:
- SDD (Simplified Due Diligence): para transacciones con un riesgo extremadamente bajo.
- CDD (Customer Due Diligence): el procedimiento estándar de identificación y verificación en la mayoría de los casos.
- EDD (Enhanced Due Diligence): vigilancia reforzada para transacciones importantes o clientes con un perfil de riesgo elevado.
Documentación requerida
Para validar su perfil en su cuenta personal, se pueden solicitar los siguientes datos y documentos:Identificación básica:
- Nombre completo y fecha de nacimiento.
- Dirección de residencia permanente y número de identificación.
- Pasaporte o documento de identidad en vigor.
- Justificante de domicilio (ej. factura de electricidad o extracto bancario) con menos de 6 meses de antigüedad.
Pruebas complementarias:
- Documento de identidad adicional, como carnet de conducir o tarjeta militar.
- Un "selfie" legible donde sostenga su pasaporte abierto junto a su rostro.
- Foto del anverso de su tarjeta de pago (mostrando visibles: los 5 primeros y 4 últimos dígitos, el nombre del titular y la fecha de caducidad).
Proceso de verificación y estado
Tan pronto como se suben sus documentos a Coolzino Casino, su cuenta recibe el estado de "Aprobado Temporalmente". Nuestro equipo KYC revisa los archivos en un plazo de 24 horas con tres posibles resultados:- Aprobado (Approved): se levantan todas las restricciones.
- Rechazado (Rejected): el motivo se comunica a través de un ticket de soporte.
- Información adicional requerida: debe proporcionar documentación extra.
Nota: los usuarios con estado temporal pueden usar la plataforma, pero los retiros están bloqueados hasta que la verificación sea completa. Si el control KYC falla, cualquier depósito y retiro posterior se interrumpirá totalmente.