Política Anti-Blanqueo de Capitales (AML)
Coolzino aplica una política estricta de tolerancia cero frente al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Utilizamos sistemas avanzados y procedimientos rigurosos para garantizar la integridad de nuestra plataforma y cumplir con las regulaciones internacionales en Coolzino España.
Vigilancia y Detección
Nuestro equipo está continuamente capacitado para reconocer indicadores sospechosos dentro de un entorno de transacciones digitales en Coolzino online. Los puntos de control clave incluyen, entre otros:- Patrones de apuestas anómalos y actividades de juego inusuales.
- Inconsistencias en las frecuencias de depósito y retiro en Casino Coolzino.
- Indicios de fraude de identidad o uso de datos de tarjetas falsificados.
- Gestión de múltiples cuentas por un solo usuario (multi-accounting).
Límites de Transacción y EDD
Para gestionar los riesgos financieros, aplicamos umbrales específicos donde la Vigilancia Reforzada (EDD) es obligatoria en Coolzino Casino Online:- ✔️ Los retiros superiores a 3 000 € por 24 horas requieren una aprobación manual de la dirección.
- ✔️ Para los pagos acumulados que superen los 9 000 € en 90 días, se requiere una prueba adicional de identidad y domicilio.
- ✔️ Se permite un máximo de 3 retiros al día, con un límite diario total de 9 000 €.
Seguridad y Protección de Datos
Aplicamos una política de "cifrar todo lo que sea posible". La información de los clientes y los historiales de transacciones están asegurados con las tecnologías de cifrado más modernas en Casino Coolzino. Coolzino también mantiene un registro de Personas Políticamente Expuestas (PEP) y de clientes con un perfil de riesgo elevado. Estas cuentas están sujetas a controles más intensos y frecuentes.Cooperación y Notificación
Si existe una sospecha razonable de actividades criminales, Coolzino online está obligado a informarlo a las autoridades competentes (MLRO). En tales casos, nos reservamos el derecho de:- Retrasar o rechazar transacciones sin previo aviso.
- Suspender inmediatamente las cuentas a la espera de los resultados de la investigación.
- Compartir información con federaciones deportivas o reguladores en caso de sospecha de amaño de partidos.