Politica KYC e Verifica degli Utenti
Coolzino applica rigorosi principi "Know Your Customer" (KYC) per contrastare la criminalità finanziaria e il riciclaggio di denaro. Effettuiamo controlli approfonditi per garantire l'identità e la posizione dei nostri utenti su Coolzino Italia. Casino Coolzino si riserva il diritto di limitare servizi, pagamenti o prelievi fino a quando l'identità dell'utente non sarà stata pienamente stabilita.
Il Nostro Approccio Basato sul Rischio
A seconda del livello di rischio e del tipo di transazione su Coolzino online, applichiamo tre gradi di esame:
- SDD (Simplified Due Diligence): per transazioni che presentano un rischio estremamente basso.
- CDD (Customer Due Diligence): la procedura standard di identificazione e verifica nella maggior parte dei casi.
- EDD (Enhanced Due Diligence): monitoraggio rafforzato per transazioni significative o clienti con un profilo di rischio elevato.
Documentazione Richiesta
Per convalidare il tuo profilo su Coolzino Italy, possono essere richiesti i seguenti dati e documenti:Identificazione di base:
- Nome completo e data di nascita.
- Indirizzo di residenza permanente e numero di identificazione.
- Passaporto o carta d'identità in corso di validità.
- Prova di residenza (es. bolletta o estratto conto bancario) datata meno di 6 mesi.
Prove supplementari:
- Documento d'identità aggiuntivo come patente di guida o tessera militare.
- Un "selfie" ben leggibile in cui tieni il passaporto aperto accanto al viso.
- Foto del fronte della tua carta di pagamento (mostrando chiaramente: le prime 6 e le ultime 4 cifre, il nome del titolare e la data di scadenza).
Processo di Verifica e Stato
Non appena i tuoi documenti vengono caricati su Coolzino Casino online, il tuo account riceve lo stato di "Approvato Temporaneamente". Il nostro team KYC esamina i file entro 24 ore con tre possibili esiti:- Approvato (Approved): tutte le restrizioni vengono rimosse.
- Rifiutato (Rejected): il motivo viene comunicato tramite un ticket di supporto.
- Ulteriori informazioni richieste: è necessario fornire documentazione aggiuntiva.
Nota: gli utenti con stato temporaneo possono utilizzare la piattaforma, ma i prelievi sono bloccati finché la verifica non è completa. Se il controllo KYC fallisce, ogni deposito e prelievo successivo sarà interrotto totalmente.