Politica Anti-Riciclaggio (AML)
Coolzino applica una rigorosa politica di tolleranza zero nei confronti del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Utilizziamo sistemi avanzati e procedure rigorose per garantire l'integrità della nostra piattaforma e rispettare le normative internazionali su Coolzino Italia.
Monitoraggio e Rilevamento
Il nostro team è continuamente addestrato a riconoscere indicatori sospetti all'interno di un ambiente di transazione digitale su Coolzino online. I punti di controllo chiave includono in particolare:- Modelli di scommessa anomali e attività di gioco insolite.
- Incoerenze nelle frequenze di deposito e prelievo su Casino Coolzino.
- Indizi di frode d'identità o utilizzo di dati di carte contraffatti.
- Gestione di account multipli da parte di un singolo utente (multi-accounting).
Limiti di Transazione ed EDD
Per gestire i rischi finanziari, applichiamo soglie specifiche in cui la Vigilanza Rafforzata (EDD) è obbligatoria presso Coolzino Casino online:- ✔️ I prelievi superiori a 3.000 € ogni 24 ore richiedono l'approvazione manuale della direzione.
- ✔️ Per pagamenti cumulativi che superano i 9.000 € in 90 giorni, è richiesta una prova supplementare di identità e domicilio.
- ✔️ È consentito un massimo di 3 prelievi al giorno, con un limite giornaliero totale di 9.000 €.
Sicurezza e Protezione dei Dati
Applichiamo una politica di "crittografare tutto ciò che può esserlo". Le informazioni dei clienti e le cronologie delle transazioni sono protette con le più moderne tecnologie di crittografia su Coolzino Italy. Coolzino tiene inoltre un registro delle Persone Politicamente Esposte (PEP) e dei clienti con un profilo di rischio elevato. Questi account sono soggetti a controlli più intensi e frequenti.Cooperazione e Segnalazione
Se esiste un ragionevole sospetto di attività criminali, Coolzino online è tenuto a segnalarlo alle autorità competenti (MLRO). In tali casi, ci riserviamo il diritto di:- Ritardare o rifiutare transazioni senza preavviso.
- Sospendere immediatamente gli account in attesa dei risultati dell'indagine.
- Condividere informazioni con federazioni sportive o autorità di regolamentazione in caso di sospetto di partite truccate.