Anti-Witwasbeleid (AML)
Coolzino hanteert een strikt nultolerantiebeleid ten aanzien van witwassen en de financiering van terrorisme. Wij maken gebruik van geavanceerde systemen en strikte procedures om de integriteit van ons platform te waarborgen en te voldoen aan internationale regelgeving.
Monitoring en Detectie
Ons team wordt continu getraind in het herkennen van verdachte indicatoren binnen een digitale transactieomgeving. Belangrijke controlepunten zijn onder meer:- Afwijkende wedpatronen en ongebruikelijke spelactiviteiten.
- Inconsistenties in stortings- en opnamefrequenties.
- Aanwijzingen van identiteitsfraude of het gebruik van vervalste kaartgegevens.
- Het beheren van meerdere accounts door een enkele gebruiker (multi-accounting).
Transactielimieten en EDD
Om financiële risico's te beheersen, hanteren wij specifieke drempels waarbij Enhanced Due Diligence (EDD) verplicht is:- ✔️ Opnames boven de €3.000 per 24 uur vereisen handmatige goedkeuring van de directie.
- ✔️ Bij cumulatieve uitbetalingen van meer dan €9.000 binnen 90 dagen is extra bewijs van identiteit en adres vereist.
- ✔️ Er geldt een maximum van 3 opnames per dag, met een totaal daglimiet van €9.000.
Veiligheid en Gegevensbescherming
Wij hanteren een beleid van "versleutel alles wat versleuteld kan worden". Klantinformatie en transactiegeschiedenissen worden beveiligd met de modernste encryptietechnologieën. Coolzino houdt tevens een register bij van Politically Exposed Persons (PEP) en klanten met een hoog risicoprofiel. Deze accounts worden onderworpen aan intensievere en frequentere controles.Samenwerking en Rapportage
Indien er een redelijk vermoeden bestaat van criminele activiteiten, is Coolzino verplicht dit te melden bij de relevante autoriteiten (MLRO). In dergelijke gevallen behouden wij ons het recht voor om:- Transacties te vertragen of te weigeren zonder voorafgaande kennisgeving.
- Accounts onmiddellijk op te schorten in afwachting van onderzoek.
- Informatie te delen met sportbonden of regelgevers bij vermoedens van matchfixing.