Politik mod hvidvaskning af penge (AML)
Coolzino fører en streng nul-tolerancepolitik over for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Vi gør brug af avancerede systemer og strenge procedurer for at sikre vores platforms integritet og overholde internationale regler.
Overvågning og detektion
Vores team trænes løbende i at genkende mistænkelige indikatorer inden for et digitalt transaktionsmiljø. Vigtige kontrolpunkter omfatter blandt andet:- Afvigende væddemålsmønstre og usædvanlig spilaktivitet.
- Inkonsistens i indbetalings- og udbetalingsfrekvenser.
- Tegn på identitetssvindel eller brug af forfalskede kortoplysninger.
- Håndtering af flere konti af en enkelt bruger (multi-accounting).
Transaktionsgrænser og EDD
For at håndtere finansielle risici anvender vi specifikke tærskler, hvor Enhanced Due Diligence (EDD) er obligatorisk:- ✔️ Udbetalinger over 22.500 kr. pr. 24 timer kræver manuel godkendelse fra ledelsen.
- ✔️ Ved kumulative udbetalinger på mere end 67.000 kr. inden for 90 dage kræves ekstra bevis for identitet og adresse.
- ✔️ Der gælder et maksimum på 3 udbetalinger om dagen med en samlet dagsgrænse på 67.000 kr.
Sikkerhed og databeskyttelse
Vi følger en politik om at "kryptere alt, hvad der kan krypteres". Kundeinformation og transaktionshistorik hos Coolzino sikres med de mest moderne krypteringsteknologier. Coolzino fører ligeledes et register over Politically Exposed Persons (PEP) og kunder med en høj risikoprofil. Disse konti underlægges mere intensive og hyppige kontroller.Samarbejde og rapportering
Hvis der er en rimelig mistanke om kriminelle aktiviteter, er Coolzino forpligtet til at rapportere dette til de relevante myndigheder (MLRO). I sådanne tilfælde forbeholder vi os retten til at:- Forsinke eller afvise transaktioner uden forudgående varsel.
- Suspendere konti øjeblikkeligt i afventning af undersøgelse.
- Dele information med sportsforbund eller tilsynsmyndigheder ved mistanke om matchfixing.